conseil

Les pratiques rigoureuses de gouvernance d'entreprise sont une priorité pour la Banque Pacific & Western. La banque et la corporation possèdent chacune un comité de ressources humaines et de gouvernance d'entreprise (« comité de RHGE ») ainsi qu'un comité de vérification. La banque possède également un comité d'examen de conduite, un comité de supervision de risque ainsi qu'un comité de développement de risque d'entreprise. Les politiques et procédures de gouvernance d'entreprise de la Pacific & Western sont examinées régulièrement afin de s'assurer qu'elles soient mises à jour et permettent une supervision efficace de la gestion.

L'activité principale de la Pacific & Western est effectuée par la banque, laquelle détient environ 99% des actifs de la corporation. L'objectif de la Pacific & Western demeure la maximisation de la valeur à long terme pour nos actionnaires.

Indépendance du conseil

Le conseil de la corporation comprend sept membres tandis que le conseil de la banque est formé de neuf membres. Tous les membres du conseil, à l'exception de David Taylor, le président et chef des opérations, sont indépendants, tel que défini dans l'article 58-101 de la divulgation des pratiques de gouvernance d'entreprise. C. Scott Ritchie est le président du conseil. Lors de la conclusion de chaque réunion de conseil trimestrielle, les membres indépendants du conseil tiennent des sessions où les membres de la direction ne sont pas présents. Le conseil et ses comités détiennent l'autorité d'engager et de compenser des conseillers extérieurs tel que jugé nécessaire afin de leur permettre d'effectuer leurs fonctions. La circulaire de sollicitation par procuration de la corporation fournit également des informations sur les directeurs, incluant la formation des membres, les relevés d'assistance aux réunions, les actionnariats et d'autres renseignements.

Orientation du conseil et formation continue

Le programme d'orientation et de développement professionnel des directeurs de la Banque Pacific & Western est conçu afin d'améliorer les connaissances et les aptitudes de nos directeurs afin que ceux-ci puissent exécuter leurs responsabilités envers la Pacific & Western. Lorsqu'un nouveau directeur se joint à la Pacific & Western, celui-ci se voit offrir une trousse complète de renseignements concernant la compagnie. De plus, les directeurs reçoivent sur une base régulière des documents écrits et des présentations, provenant de la haute direction et de conseillers experts, sur les divers aspects des opérations de la Pacific & Western et les problèmes émergents. Les directeurs sont également encouragés à s'inscrire dans des programmes de développement professionnel pertinents et un montant fixe du coût de telles inscriptions leur est remboursé. Tous les directeurs sont membres de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Responsabilités du conseil des directeurs

Le conseil est principalement responsable des affaires de gouvernance au sein de la Pacific & Western. Voici un résumé de certaines fonctions parmi les plus importantes reliées à la gouvernance d'entreprise, effectuées par le conseil :

• Approuver un mandat pour le conseil des directeurs et pour le président du conseil
• Nommer un président de conseil indépendant
• Nommer des dirigeants, incluant le président et chef des opérations et évaluer régulièrement l'efficacité et la performance de ces dirigeants quant à la gestion des opérations de la Pacific & Western et les risques à laquelle celle-ci est exposée
• Évaluer sur une base annuelle le plan de succession de gestion et le plan de ressources humaines
• Superviser les plans de compensation des employés et juger si ces plans sont conformes aux objectifs d'affaires durables, à la gestion prudente des opérations et risques auxquels la Pacific & Western est exposée
• Établir des comités de conseil et approuver leurs mandats
• Approuver une politique de divulgation de l'information d'entreprise
• Établir les objectifs d'affaires et évaluer et approuver la stratégie d'affaires et les plans d'affaires afin d'évaluer si ceux-ci demeurent appropriés et prudents par rapport à l'environnement, aux ressources et résultats économiques et d'affaires
• Approuver les transactions d'entités apparentées lorsque la législation gouvernementale l'exige
• Examiner les rapports d'adhésion

Dans le but d'alléger les responsabilités du conseil, certaines affaires de gouvernance ont été déléguées aux comités du conseil, lesquels sont constitués entièrement de directeurs indépendants. Chacun des comités fait des rapports réguliers au conseil.